Tags:
Node Thumbnail

ศาลรัฐบาลกลางซีแอตเทิลตัดสินจำคุก Changpeng Zhao หรือ CZ ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอ Binance เป็นเวลา 4 เดือน ในข้อหาให้บริการแพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการฟอกเงิน โดยศาลระบุว่า Binance ไม่ได้จัดทำระบบตรวจสอบและป้องกันการฟอกเงิน ซึ่งเป็นข้อกำหนดของการให้บริการทางการเงินในสหรัฐอเมริกา

ก่อนหน้านี้ CZ ได้เจรจายอมรับข้อกล่าวหาหลายอย่างจากหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐ ทั้งยอมจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ และลาออกจากตำแหน่งซีอีโอ

ตัวแทนของ Binance ออกแถลงการณ์ว่าบริษัทภูมิใจในวัฒนธรรมองค์กรที่ทั้งให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ความปลอดภัย และการเปิดเผยข้อมูล ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมาโดยตลอด รวมทั้งการป้องกันการฟอกเงิน และในข้อกำหนดอีกหลายอย่างเพิ่มเติม

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายให้ความเห็นว่าความผิดของ CZ นั้นเป็นประเด็นการไม่ทำตามข้อกำหนดกำกับดูแล โทษจึงไม่สูงเท่ากับกรณีของ Sam Bankman-Fried อดีตซีอีโอ FTX ที่เป็นคดีฉ้อโกงและหลอกลวงนักลงทุน และถูกตัดสินจำคุก 25 ปี

ที่มา: CNBC

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: tgtong44
Windows PhoneAndroidWindows
on 1 May 2024 - 06:53 #1310836
tgtong44's picture

คริปโตมันออกแบบมาเพื่อเอื้อต่อการฟอกเงินอยู่แล้ว เพราะแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะติดตามแหล่งที่มาของเหรียญ

By: Mikamura
AndroidUbuntuWindows
on 1 May 2024 - 09:09 #1310838 Reply to:1310836

อยู่ที่ว่าคุณจะให้เจ้าของกระเป๋าทุกกระเป๋าทำ KYC ได้ไหม ถ้าได้มันตามได้หมดทุกทาง แต่ถ้าไม่ได้ก็ตามที่เห็นเลย ว่าแต่นี่ใช่เหตุผลที่แดงเดือดวันนี้หรือเปล่า?

By: iamfalan
iPhoneAndroidWindows
on 1 May 2024 - 12:41 #1310854 Reply to:1310836

ถ้าเป็นที่ exchange มันก็ตามได้ครับ ปัจจุบันบ้านเราก็ใช้วิธีไล่ตามสายเหมือนกัน เช่น ไปเจอกระเป๋า A เป็นของคนในขบวนการฟอกเงิน ก็จะมี tools ไล่ตามสายมา แล้วเอากระเป๋าทุกอันไปไล่ถาม exchange ว่า มีเป็นของลูกค้าคุณไหม
แต่ถ้าเป็นกระเป๋านอก exchange ก็จะตามยาก แต่โดยมากก็ต้องเอามาลงที่ exchange เพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน fiat อยู่แล้ว

By: pd2002 on 1 May 2024 - 18:32 #1310886 Reply to:1310854

เปลี่ยนเป็น fiat ไม่จำเป็นต้องผ่าน exchange เลยครับ เค้ามีรับแลก usdt > fiat แบบมือชนมือกันเยอะแยะ

By: tom789
Windows Phone
on 1 May 2024 - 13:12 #1310861

มีคนมาใช้เพื่อฟอกเงินกันเยอะเหรอ ก็น่าจะคล้ายเงินกระดาษนะ