เมื่อเดือนที่แล้วมีรายงานถึงตลาดซื้อขายเงินคริปโต QuadrigaCX ที่ปิดกิจการลงเพราะเงินจำนวนมากถูกโอนไปยังบัญชีนอกระบบ หรือ cold storage จนทำให้เงินลูกค้าหายไปมูลค่าหลายพันล้านบาท ตอนนี้ผู้ตรวจสอบกลับพบว่าที่จริงแล้วเงินคริปโตในบัญชีเหล่านั้นก็ถูกถอนออกไปก่อนหน้านี้แล้ว

ศาลแคนาดาแต่งตั้งให้ Ernst & Young (EY) เข้าตรวจสอบทรัพย์สินของ QuadrigaCX และพบว่ามีบัญชีบิตคอยน์ที่เกี่ยวข้องรวม 6 บัญชี ในจำนวนนี้ 5 บัญชีถูกถอนเงินออกไปหมดตั้งแต่เดือนเมษายน 2018 ส่วนอีกบัญชีก็พบว่ามีการใช้งานเพื่อรับเงินจากตลาดแลกเปลี่ยนอื่น และโอนเงินกลับเข้าไปยังบัญชีหลักของ QuadrigaCX เองเมื่อเดือนธันวาคม 2018 นอกจากนี้รายการโอนเงินออกบางครั้งยังเป็นการโอนเงินออกไปยังตลาดซื้อขายเงินคริปโตอื่น

ตอนนี้ทาง EY พบอีกสามบัญชีที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเก็บเงินและกำลังตรวจสอบ และพบบัญชีถูกสร้างโดยไม่มีการฝากเงินจริงบนแพลตฟอร์มถึง 14 บัญชีแถมมีการใช้ซื้อขายเงินคริปโตด้วย

ที่มา - Bloomberg